новости о криптовалюте | цифровых активах | блокчейн-технологий

Binance наняла экс-следователя Минфина США для борьбы с отмыванием денег

34

Новый сотрудник одной из крупнейших криптобирж займется борьбой с отмыванием денег и налаживанием отношений компании с финансовыми регуляторами по всему миру

Одна из крупнейших криптобирж Binance объявила о назначении бывшего следователя по уголовным делам Министерства финансов США Грега Монахана на должность сотрудника по борьбе с отмыванием денег. В Минфине Монахан отвечал за расследование уклонения от уплаты налогов и других финансовых преступлений, сообщила компания.

- Реклама -

По словам представителя торговой площадки, ранее Монахан руководил международными расследованиями, связанными с борьбой с киберпреступностью и терроризмом. Его деятельность будет сосредоточена на расширении международных программ Binance по борьбе с отмыванием денег, а также на укреплении отношений организации с финансовыми регуляторами по всему миру.

В 2021 году торговая площадка столкнулась с давлением мировых финансовых регуляторов. 13 августа она сообщила, что жителям Южной Кореи и Малайзии больше не доступны некоторые продукты компании, в частности торговые пары с корейской воной (KWN) и малазийским ринггитом (MYR), варианты оплаты этимиже валютами, а также P2P-приложения. В Binance объяснили изменения в работе требованиями местных властей.

В июле Binance предупредила, что прекращает торговлю криптовалютными деривативами на территории Европы. Первыми странами, для которых эта возможность оказалась недоступна, стали Германия, Нидерланды и Италия. Их жители не могут открывать новые счета для торговли фьючерсными или производными продуктами. Криптобиржа также стала фигурантом расследованией в Таиланде, Сингапуре и на Каймановых островах.

— Facebook передумал выпускать собственную криптовалюту? Что будет с Diem

— Токен Solana подорожал в 2,2 раза за две недели. Причины и перспективы

— Доходность в десятки и сотни процентов. Как восстанавливается крипторынок

Источник rbc.ru

- Реклама -

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.