новости о криптовалюте | цифровых активах | блокчейн-технологий

Жертвы из Восточной Европы отправили Понзису и мошенничеству 815 миллионов долларов за последний год

32

Мошенничество составляет самую большую долю средств, отправляемых из Восточной Европы на незаконные адреса.

Недавние исследования показали, что Восточная Европа остается очень активным источником киберпреступности — как от жертв до мошенничества, так и от пользователей до рынков даркнета — в секторе криптовалюты.

- Реклама -

Согласно отчету, опубликованному 1 сентября исследовательской фирмой Chainalysis, криптовалютные адреса, расположенные в восточноевропейском регионе, имеют второй по величине риск незаконной деятельности после Африки. Однако в Восточной Европе общая криптоэкономика намного больше, чем в Африке и Латинской Америке (которая заняла третье место). Результаты исследования перекликаются с результатами исследования, проведенного в прошлом году.

В исследовании анализировалась доля незаконных операций с криптовалютой по регионам в период с июля 2020 года по июнь 2021 года. Было выявлено, что криптоадреса и кошельки из Восточной Европы отправили 815 миллионов долларов на мошенничество и схемы Понци за этот период.

«Как и во всех регионах, мошенничество составляет самую большую долю средств, отправляемых из Восточной Европы на незаконные адреса — мы можем предположить, что большая часть этой деятельности представляет собой жертв, отправляющих деньги мошенникам».

Chainalysis заметил, что на рынки даркнета в Восточной Европе отправляется больше криптовалюты, чем в другие регионы. Существует процветающий рынок даркнета на русском языке под названием Hydra, который, как утверждается, является крупнейшим в мире.

Анализируя географическую разбивку по странам, исследование показало, что Украина, безусловно, занимает первое место в регионе с большим объемом интернет-трафика на мошеннические сайты, чем любая другая страна.

На одно конкретное мошенничество приходилось более половины стоимости, отправленной в регион. Finiko, российская схема Понци, которая рухнула в июле 2021 года, пообещала огромную прибыль и запустила собственный токен FNK.

Согласно отчету, в период с декабря 2019 года по август 2021 года схема Finiko получила более 1,5 миллиарда долларов в биткоинах на более чем 800000 отдельных депозитов.

Австралийцы потеряли более 25 миллионов долларов из-за фиктивных инвестиций в криптовалюту

Адреса в Восточной Европе также были связаны с программами-вымогателями: 46 миллионов долларов были отправлены на подозрительные кошельки в этом регионе. Аналитическая компания приписала это во многом российским хакерским группам, заявив, что «многие из наиболее распространенных штаммов вымогателей связаны с киберпреступными группами, базирующимися в России или связанными с ней», используя в качестве примера Evil Corp.

Год назад Cointelegraph сообщил, что Evil Corp потребовала выкуп в криптовалюте в размере 10 миллионов долларов за восстановление доступа к навигационным решениям Garmin после того, как ее сеть была взломана.

- Реклама -

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.